Investigación de wallets
Seguimos el rastro de su dinero en la blockchain
Estafas de call center, brokers falsos, romance scam, phishing. Si le hicieron transferir cripto, rastreamos a dónde fue en cualquier cadena y armamos la evidencia para reclamarlo.
Seguimos las criptomonedas más usadas en fraudes
No importa si le estafaron por teléfono, por una app trucha o por un romance online: el dinero deja un rastro, y estas son las monedas donde más lo seguimos.
Rastreo del recorrido de BTC entre wallets y exchanges, incluso después de pasar por mezcladores.
Seguimiento de ETH y tokens ERC-20 a través de contratos, puentes y protocolos DeFi.
La stablecoin más usada en estafas: la seguimos en TRON, Ethereum y otras redes.
Trazado de USDC y coordinación con el emisor cuando los fondos pasan por sus activos.
Rastreo de BNB y tokens BEP-20, uno de los destinos frecuentes de los fondos robados.
Seguimiento del movimiento de XRP en su libro mayor hasta el punto donde intentan salir.
¿Cómo rastreamos su caso?
El proceso arranca apenas nos contás qué pasó y termina con la evidencia lista para reclamar.
Fase 1
Recibimos su caso
Fase 2
Identificamos las wallets
Fase 3
Rastreamos el recorrido
Fase 4
Marcamos el riesgo
Fase 5
Armamos la evidencia
Qué más ofrecemos
Validación de personal
Compruebe que quien le contacta es realmente de nuestro equipo, para no caer en un impostor.
Atención en su idioma
En español para LatAm, España y EE.UU. Le explicamos cada paso, sin tecnicismos.
Cooperación internacional
Elevamos solicitudes a las autoridades e Interpol cuando el rastro cruza fronteras.
Informes con validez legal
Evidencia con cadena de custodia, lista para presentar ante un juez o un fiscal.
Identificación de wallets
Clasificamos las direcciones involucradas: a qué exchange, servicio o mezclador pertenecen, y si están marcadas por estafa, sanciones o actividad ilícita.
Reconocemos direcciones en las principales cadenas
Nivel de riesgo de una dirección
Evaluamos el riesgo de una wallet según su historial, sus patrones de movimiento y su vínculo con fraudes conocidos. Sepa con qué está tratando antes de operar.
Qué marca una wallet como riesgosa
Análisis de la transacción
Analizamos una transacción concreta y todas las direcciones que participan, buscando comportamiento sospechoso o de alto riesgo en cada salto.
Qué revisamos en cada salto
Cobertura
Las cadenas donde seguimos el rastro
El trazado sigue los fondos aunque salten entre cadenas mediante puentes.
¿Su cadena no está en la lista? Escríbenos igual. La cobertura depende de las herramientas de análisis de cada red, y algunas, las que priorizan el anonimato, limitan hasta dónde se puede seguir un rastro. En la evaluación inicial le decimos con franqueza qué se puede hacer con su caso.